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COMERCIO E INDUSTRIA REFIATE LTDA

17.352.113/0001-59
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A Comércio e Indústria Refiate Ltda., fundada em 1973, é uma empresa de médio ou grande porte atuante na preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresa possui duas inscrições em cobrança ativa perante a PGFN, totalizando R$ 84,9 milhões, e está ativa com dois sócios: AMÉRICO VINÍCIUS LUCAS DE CARVALHO (Sócio-Administrador) e TOPFILME INDÚSTRIA DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA. A Comércio e Indústria Refiate Ltda. também possui sete marcas registradas no INPI, mas não tem registros de contratos públicos na base do PNCP, sem multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP.
⚠
R$ 84,9 mi em dívida ativa federal (205 ajuizadas)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 3 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
63/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 256 inscrições de dívida ativa federal (205 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 📋 7 marcas INPI: COMÉRCIO E INDÚSTRIA REFIATE, VPCI, REFIATE e mais 1
  • 🔗 3 empresas relacionadas: DETROIT COMERCIO DE MODAS LTDA, TOPFILME INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA, UNIPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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COMERCIO E INDUSTRIA REFIATE LTDA — 56 anos de atividade. Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, BELO HORIZONTE/MG. 2 sócios. Score C/63.
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Dados Cadastrais

CNPJ17.352.113/0001-59
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.400.000,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, 80, BOX 21 — ITAPOA — BELO HORIZONTE/MG
CEP31710-690
MunicípioBELO HORIZONTE
UFMG
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE8219999
DescriçãoPreparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (145 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
TOPFILME INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA Pessoa Jurídica Sócio 27/05/2012
AMERICO VINICIUS LUCAS DE CARVALHO Pessoa Física Sócio-Administrador 24/07/1973
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