Início›São Paulo›BAURU›CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A.

CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A.

04.913.129/0126-62
TRAVELEX CONFIDENCE
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A., fundada em 2001, é uma empresa do setor financeiro, atuando como corretora de câmbio na cidade de Bauru/SP. Com um capital social de R$ 66,0 milhões e porte médio ou grande, a empresa possui estrutura societária composta por seis sócios, sendo que os cinco primeiros são Ana Cristina Ramos Tena (Presidente), Christian Reinhard Theodor Stier (Diretor), Jorge Gustavo Arbex (Diretor), Carlos Rogerio Ganiko (Diretor) e Marcos Archina Weigt (Diretor). A empresa mantém presença regulatória ativa, sem registros de dívida ativa junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. Não há registro de acordo de leniência ou marcas registradas vinculadas a este CNPJ, bem como não apresenta contratos públicos na base do PNCP.
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A..
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 33 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 10 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 20 empresas relacionadas: AROMAS DE BRAGANCA COMERCIO DE CAFE LTDA, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL VILLA DE HOLANDA, ASSOCIACAO TURMAD e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Corretoras de câmbio em BAURU/SP

Dossiê inteligente

Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. — 13 anos de atividade. Corretoras de câmbio, BAURU/SP. 7 sócios. Score B/75.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ04.913.129/0126-62
SituaçãoAtiva
Data Situação04/12/2012
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 66.000.000,00
Início Atividade04/12/2012
Idade13 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA MARCONDES SALGADO, S/N, SETOR 3 - QUADRA 396 LOJA (EUC) N 113 - BOULEVARD SHOPPING NACOES — VILA CARDIA — BAURU/SP
CEP17013-231
MunicípioBAURU
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612603
DescriçãoCorretoras de câmbio

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias1
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
LUIS EDUARDO DOS SANTOS Pessoa Física Diretor 10/05/2026
DANILA SOTERRONI RODRIGUES Pessoa Física Diretor 06/05/2025
MARCOS ARCHINA WEIGT Pessoa Física Diretor 06/05/2025
CARLOS ROGERIO GANIKO Pessoa Física Diretor 25/03/2024
JORGE GUSTAVO ARBEX Pessoa Física Diretor 25/08/2022
CHRISTIAN REINHARD THEODOR STIER Pessoa Física Diretor 10/09/2019
ANA CRISTINA RAMOS TENA Pessoa Física Presidente 02/05/2018
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê