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DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.

43.818.780/0001-94
DAYCOVAL LEASING
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A., sediada em São Paulo/SP desde 1973, é uma empresa do setor bancário, atuando como banco múltiplo sem carteira comercial. Com um capital social de R$ 643,8 milhões e porte médio ou grande, a empresa possui estrutura societária composta por sete sócios, dos quais cinco são diretores. Ativa no mercado financeiro, a DAYCOVAL LEASING opera sob a regulamentação da PGFN (sem dívida ativa) e do IBAMA (sem multas ambientais), além de não ter registros de sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. A empresa também mantém uma presença significativa no cenário empresarial, com 133 empresas relacionadas na sua rede societária.
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Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A..
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Rede societária

Ligada a 29 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 6 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
85/100
Risco Muito Baixo

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Registros públicos encontrados

  • 📋 1 marca INPI: DAYCOVAL LEASING
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 20 empresas relacionadas: A C S PARTICIPACOES LTDA, ALEXANDRE TEIXEIRA LTDA, ALTEXX ASSESSORIA E REGULARIZACOES LTDA e mais 17

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
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Dados Cadastrais

CNPJ43.818.780/0001-94
SituaçãoAtiva
Data Situação15/10/2004
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 643.781.135,00
Início Atividade13/08/1973
Idade52 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 1842, CONJ 175 ANDAR 17 — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01310-923
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6431000
DescriçãoBancos múltiplos, sem carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (2 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALEXANDRE TEIXEIRA Pessoa Física Diretor 10/08/2021
ALEXANDRE RHEIN Pessoa Física Diretor 25/02/2016
MARIA REGINA RODRIGUES MACIEL NOGUEIRA Pessoa Física Diretor 25/02/2016
MORRIS DAYAN Pessoa Física Diretor 25/02/2016
PAULO AUGUSTO LUZ FERREIRA SABA Pessoa Física Diretor 25/02/2016
RICARDO MAXIMO NOBREGA FERNANDES Pessoa Física Diretor 25/02/2016
SALIM DAYAN Pessoa Física Diretor 25/02/2016
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