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DEO BANK LTDA

54.804.952/0001-97
DEOBANK
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)

Saúde Empresarial

B
Grau
72/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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DEO BANK LTDA — 2 anos de atividade. Bancos comerciais, PRESIDENTE DUTRA/MA. 1 sócio. Score B/72.
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Dados Cadastrais

CNPJ54.804.952/0001-97
SituaçãoAtiva
Data Situação18/04/2024
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicro Empresa
Capital SocialR$ 200.000,00
Início Atividade18/04/2024
Idade2 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 107 — CENTRO — PRESIDENTE DUTRA/MA
CEP65760-000
MunicípioPRESIDENTE DUTRA
UFMA
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6421200
DescriçãoBancos comerciais

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 6422100Bancos múltiplos, com carteira comercial
  • 6424701Bancos cooperativos
  • 6431000Bancos múltiplos, sem carteira comercial
  • 6434400Agências de fomento
  • 6435201Sociedades de crédito imobiliário
  • 6437900Sociedades de crédito ao microempreendedor
  • 6438701Bancos de câmbio
  • 6491300Sociedades de fomento mercantil - factoring
  • 6493000Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
  • 6499903Fundo garantidor de crédito
  • 6611801Bolsa de valores
  • 6612603Corretoras de câmbio
  • 6612605Agentes de investimentos em aplicações financeiras
  • 6619301Serviços de liquidação e custódia
  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras
  • 6619304Caixas eletrônicos
  • 6619305Operadoras de cartões de débito
  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 6821801Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
  • 6821802Corretagem no aluguel de imóveis
  • 6822600Gestão e administração da propriedade imobiliária

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
FRANCISCO IVERSON BARBOSA SOUZA Pessoa Física Sócio-Administrador 18/04/2024
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