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DIAMOND DTVM LTDA

36.945.210/0001-08
DIAMOND DTVM
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)

Saúde Empresarial

B
Grau
82/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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DIAMOND DTVM LTDA — 34 anos de atividade. Distribuidoras de títulos e valores mobiliários, CUIABA/MT. 1 sócio. Score B/82.
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Dados Cadastrais

CNPJ36.945.210/0001-08
SituaçãoAtiva
Data Situação08/05/2025
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 32.000.000,00
Início Atividade31/10/1991
Idade34 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1000, SALA 09 — BAU — CUIABA/MT
CEP78008-900
MunicípioCUIABA
UFMT
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612602
DescriçãoDistribuidoras de títulos e valores mobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 3513100Comércio atacadista de energia elétrica
  • 6422100Bancos múltiplos, com carteira comercial
  • 6433600Bancos de desenvolvimento
  • 6434400Agências de fomento
  • 6436100Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
  • 6440900Arrendamento mercantil
  • 6491300Sociedades de fomento mercantil - factoring
  • 6492100Securitização de créditos
  • 6493000Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
  • 6612601Corretoras de títulos e valores mobiliários
  • 6612603Corretoras de câmbio
  • 6619303Representações de bancos estrangeiros
  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
CLAUDIA FERREIRA VERAS Pessoa Física Sócio-Administrador 08/05/2025
PROSPECÇÃO
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