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DIAMOND INCORPORACOES LTDA

03.061.148/0001-24
DIAMOND
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A DIAMOND INCORPORACÕES LTDA, fundada em 1999, é uma empresa do setor imobiliário com sede em Araguari, Minas Gerais. Operando como matriz e com médio ou grande porte, a empresa possui um capital social de R$ 7,0 milhões e está ativa no mercado desde sua fundação. A estrutura societária inclui três sócios administradores: PABLO MASSA DA COSTA, ANDRE MASSA DA COSTA e ANTONIO PEDRO DA COSTA NETO. A empresa mantém uma presença regulatória sem registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter contratos públicos registrados na base do PNCP. No entanto, a DIAMOND INCORPORACÕES LTDA possui 10 empresas relacionadas em sua rede societária e está inscrita com 6 dívidas ativas na PGFN, todas suspensas ou parceladas, sem registro de inadimplência atual.
◆
R$ 512 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a DIAMOND INCORPORACOES LTDA.
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Rede societária

Ligada a 6 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
83/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 6 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 6 empresas relacionadas: 1P2A INCORPORACOES LTDA, ALTEZ INCORPORADORA LTDA, INSTITUTO IPE DE PRODUCAO CULTURAL e mais 3

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ03.061.148/0001-24
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 6.966.460,00
Início Atividade24/03/1999
Idade27 anos

Endereço e Contato

EndereçoRODOVIA MG-29, S/NR, KM 1.2 SALA 12 — DISTRITO INDUSTRIAL — ARAGUARI/MG
CEP38446-306
MunicípioARAGUARI
UFMG
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6810201
DescriçãoCompra e venda de imóveis próprios

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (16 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 6810202Aluguel de imóveis próprios
  • 7711000Locação de automóveis sem condutor

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ANDRE MASSA DA COSTA Pessoa Física Sócio-Administrador 25/09/2012
ANTONIO PEDRO DA COSTA NETO Pessoa Física Sócio-Administrador 25/09/2012
PABLO MASSA DA COSTA Pessoa Física Sócio-Administrador 25/09/2012
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