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DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA

29.446.560/0001-56
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA, matriz localizada em Dourados/MS, é uma empresa do setor de holdings de instituições não-financeiras, fundada em 2018 e classificada como médio ou grande porte. A empresa possui um sócio-administrador, Alessandra Motta dos Santos Basalia Dias, e está ativa no mercado com sete empresas relacionadas na sua rede societária. Em termos regulatórios, a DIAS EMPREENDIMENTOS enfrentou uma multa ambiental no valor total de R$ 730 mil pelo IBAMA, mas não possui registros de dívidas ativas junto à PGFN, nem de sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Não há registros de marcas registradas e contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do INPI e PNCP, respectivamente.
⚠
R$ 730 mil em multas ambientais (IBAMA)
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Saúde Empresarial

B
Grau
78/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA — 8 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, DOURADOS/MS. 1 sócio. Score B/78.
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Dados Cadastrais

CNPJ29.446.560/0001-56
SituaçãoAtiva
Data Situação15/01/2018
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 350.000,00
Início Atividade15/01/2018
Idade8 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA WEIMAR GONCALVES TORRES, 1589, SALA 02 A ANDAR 1 — CENTRO — DOURADOS/MS
CEP79800-011
MunicípioDOURADOS
UFMS
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALESSANDRA MOTTA DOS SANTOS BASALIA DIAS Pessoa Física Sócio-Administrador 15/01/2018
PROSPECÇÃO
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