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DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA

09.368.309/0001-03
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA, fundada em 1981, é uma empresa de pequeno porte situada na cidade de Campina Grande, no estado do Pará. Atuando no setor de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, a empresa possui capital social de R$ 1,2 milhões e está ativa atualmente. A estrutura societária é composta por dois sócios administradores: Fernando de Carvalho Rabello Filho e Danielle Japiassu Diniz Rabello. Em termos regulatórios, a empresa possui uma multa ambiental no valor total de R$ 2 mil emitida pelo IBAMA, além de três empresas relacionadas na sua rede societária. Não há registros de dívidas ativas junto à PGFN, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência, e a empresa não possui registros no CEPIM ou em contratos públicos na base do PNCP.
⚠
R$ 2 mil em multas ambientais (IBAMA)
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Rede societária

Ligada a 2 outras empresas por sócios em comum. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
78/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: D&D INTERNACIONAL
  • 🔗 2 empresas relacionadas: MDE INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, O VERGALHAO CONSTRUCOES LTDA.

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA — 45 anos de atividade. Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, CAMPINA GRANDE/PB. 2 sócios. Score B/78.
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Dados Cadastrais

CNPJ09.368.309/0001-03
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 1.200.000,00
Início Atividade15/02/1981
Idade45 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA JOAO SUASSUNA, 662 — CENTRO — CAMPINA GRANDE/PB
CEP58101-550
MunicípioCAMPINA GRANDE
UFPB
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE4744005
DescriçãoComércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (5 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4744001Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DANIELLE JAPIASSU DINIZ RABELLO Pessoa Física Sócio-Administrador 30/05/2000
FERNANDO DE CARVALHO RABELLO FILHO Pessoa Física Sócio-Administrador 30/05/2000
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