Início›Rio de Janeiro›RIO DE JANEIRO›DIRECAO PARTICIPACOES S/A

DIRECAO PARTICIPACOES S/A

00.816.450/0001-57
DIRECAO
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A DIRECAO PARTICIPACOES S/A, sediada no Rio de Janeiro/RJ desde 1995, é uma empresa do setor de sociedades de investimento, com porte médio ou grande. A matriz é composta por dois sócios diretores: Sergio Habib e Nicolas Habib. A empresa possui uma rede societária formada por 415 empresas relacionadas. Em termos regulatórios, a DIRECAO PARTICIPACOES S/A não apresenta multas ambientais do IBAMA, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. No entanto, possui 7 inscrições em cobrança ativa junto à PGFN no valor total de R$ 2,4 milhões, além de 1281 inscrições suspensas/parceladas.
⚠
R$ 2,4 mi em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 55 outras empresas por sócios em comum — 38 com dívida ativa · 16 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
64/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 7 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • ◆ 1281 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ASSOCIACAO DOS CONCESSIONARIOS JAC MOTORS - ACJ, AUTOFRANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA, AVENUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Sociedades de investimento em RIO DE JANEIRO/RJ

Dossiê inteligente

1288 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

DIRECAO PARTICIPACOES S/A — 30 anos de atividade. Sociedades de investimento, RIO DE JANEIRO/RJ. 2 sócios. Score C/64.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ00.816.450/0001-57
SituaçãoAtiva
Data Situação19/07/2022
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 34.403.999,00
Início Atividade21/09/1995
Idade30 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA DAS AMERICAS, 01155, SAL 405 — BARRA DA TIJUCA — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22631-000
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6499902
DescriçãoSociedades de investimento

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (2533 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 6810201Compra e venda de imóveis próprios

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
NICOLAS HABIB Pessoa Física Diretor 30/09/2018
SERGIO HABIB Pessoa Física Diretor 31/08/1995
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em RJ?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
R$ 2,4 mi em dívida ativa federal
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê