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DTCA HOLDING LTDA

59.028.543/0001-60
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Veja o que aparece neste CNPJ antes de fechar negócio
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a DTCA HOLDING LTDA.
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Rede societária

Ligada a 3 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo

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Registros públicos encontrados

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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DTCA HOLDING LTDA — 17 meses de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, MOGI DAS CRUZES/SP. 6 sócios. Score A/86.
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Dados Cadastrais

CNPJ59.028.543/0001-60
SituaçãoAtiva
Data Situação21/01/2025
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.000.000,00
Início Atividade21/01/2025
Idade1 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA ROBERTO TOZATTI, SN, COND BELA CITTA QUADRA50 LOTE 20 — FAZENDA RODEIO — MOGI DAS CRUZES/SP
CEP08775-643
MunicípioMOGI DAS CRUZES
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ANDRESSA SANTOS DA SILVA Pessoa Física Sócio 21/01/2025
ARTHUR SANTOS SARMENTO Pessoa Física Sócio Menor (Assistido/Representado) 21/01/2025
CAMILA VIANA SARMENTO Pessoa Física Sócio Menor (Assistido/Representado) 21/01/2025
DANIEL VIANA SARMENTO Pessoa Física Sócio 21/01/2025
JOSE ANSELMO SOUSA SARMENTO Pessoa Física Sócio-Administrador 21/01/2025
THIAGO SANTOS SARMENTO Pessoa Física Sócio 21/01/2025
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