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EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

09.089.356/0001-18
EFI
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)

Saúde Empresarial

B
Grau
76/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 📋 38 marcas INPI: EFÍPAY, CheckPix, CheckPay e mais 28
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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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EFI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO — 18 anos de atividade. Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, OURO PRETO/MG. 5 sócios. Score B/76.
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Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ09.089.356/0001-18
SituaçãoAtiva
Data Situação26/09/2007
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 48.226.636,00
Início Atividade26/09/2007
Idade18 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 31, CONJ A PAVMTO2 E 3 — BAUXITA — OURO PRETO/MG
CEP35402-179
MunicípioOURO PRETO
UFMG
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619399
DescriçãoOutras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 4751201Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
  • 6311900Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
  • 7740300Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
  • 8299702Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DENIS COSTA DA SILVA Pessoa Física Diretor 09/12/2024
FRANCISCO THIENE FILARDI MIRANDA DE CARVALHO Pessoa Física Diretor 09/04/2024
PAULO SERGIO DE FARIA BARROS Pessoa Física Diretor 18/09/2022
DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA Pessoa Física Administrador 10/11/2020
MARCOS PAULO MAIA NICOLAU Pessoa Física Diretor 10/11/2020
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