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ESPANICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

07.430.295/0001-85
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ESPANICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, fundada em 2005 no município de Natal/RN, atua como uma empresa de pequeno porte no setor imobiliário, especializada na corretagem da compra e venda e avaliação de imóveis. A empresa possui cinco sócios, sendo três residentes no exterior e dois brasileiros, com a estrutura societária composta por GORKA SANCHEZ TRIGO (administrador) e CARLOS ESCORIHUELA ARTOLA, JOSE DANIEL RAMBLA AMELA, ENRIQUE PABLO GALI e AURELIO EGIDIO MARTINEZ. Atualmente, a empresa está ativa no mercado com 12 empresas relacionadas na rede societária. Em termos regulatórios, a ESPANICA possui inscrições em cobrança ativa junto à PGFN totalizando R$ 81 mil e não apresenta multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter registros de acordo de leniência, CEPIM ou marcas registradas.
⚠
R$ 81 mil em dívida ativa federal
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Rede societária

Ligada a 14 outras empresas por sócios em comum — 5 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
79/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 3 inscrições de dívida ativa federal (3 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 14 empresas relacionadas: A G INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ACADEMIA GYM FITNESS PONTA NEGRA LTDA, BALEARES EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e mais 11

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ07.430.295/0001-85
SituaçãoAtiva
Data Situação25/02/2025
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 5.000.000,00
Início Atividade07/06/2005
Idade21 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA RUTH BESERRA GALVAO, 290 — PONTA NEGRA — NATAL/RN
CEP59090-740
MunicípioNATAL
UFRN
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6821801
DescriçãoCorretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (10 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6821802Corretagem no aluguel de imóveis
  • 6822600Gestão e administração da propriedade imobiliária

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
AURELIO EGIDIO MARTINEZ Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 26/12/2005
ENRIQUE PABLO GALI Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 26/12/2005
JOSE DANIEL RAMBLA AMELA Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 26/12/2005
CARLOS ESCORIHUELA ARTOLA Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 07/06/2005
GORKA SANCHEZ TRIGO Pessoa Física Administrador 07/06/2005
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