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F.A.W.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.111.030/0001-54
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A F.A.W.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., matriz localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, é uma empresa do setor de holdings de instituições não-financeiras, fundada em 2010 e classificada como médio ou grande porte. A empresa conta com dois sócios: LINEU MATHIAS (Sócio-Administrador) e OREY FINANCIAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. - DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAO (Sócio Pessoa Jurídica Domiciliada no Exterior). Atualmente, a empresa está em situação cadastral ativa e não possui registros de multas ambientais, sanções CEIS/CNEP, acordos de leniência ou marcas registradas. Além disso, não há inscrições em cobrança ativa na PGFN, sem registros vinculados ao CEPIM e PNCP, indicando uma presença regulatória inexistente ou com baixa incidência.
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B
Grau
78/100
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  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
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Dados Cadastrais

CNPJ12.111.030/0001-54
SituaçãoAtiva
Data Situação01/09/2022
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 9.372.143,00
Início Atividade14/06/2010
Idade16 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA PAMPLONA, 818, ANDAR 9 CONJ 92 — JARDIM PAULISTA — SAO PAULO/SP
CEP01405-001
MunicípioSAO PAULO
UFSP
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (1 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
LINEU MATHIAS Pessoa Física Sócio-Administrador 20/12/2016
OREY FINANCIAL - INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. - DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAO Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 20/12/2016
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