Início›São Paulo›SAO PAULO›FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

03.317.692/0001-94
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., fundada em 1999, é uma empresa do segmento financeiro com porte médio ou grande. Com sede em São Paulo/SP, a companhia opera sob o CNAE 6612-601, correspondente à atividade de corretoras de títulos e valores mobiliários. A estrutura societária da empresa é composta por seis sócios, sendo que os cinco primeiros são diretores: Maria Claudia Beldi, Felipe Borges Moreira, Luis Locaspi, Felipe Castro Dezotti e Tiago Barbosa Orsoni. Atualmente, a empresa mantém uma presença regulatória sem registros de dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Além disso, possui um registro de marca no INPI e está ativa na corretagem de títulos e valores mobiliários, mantendo uma rede societária composta por 32 empresas relacionadas.
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 22 outras empresas por sócios em comum — 4 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
82/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 📋 1 marca INPI: PETRA - PERSONAL TRADER
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ANDRADE, LACAZ E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, AREA PARTICIPACOES LTDA, BANCO FINAXIS S.A e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Corretoras de títulos e valores mobiliários em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A — 26 anos de atividade. Corretoras de títulos e valores mobiliários, SAO PAULO/SP. 6 sócios. Score B/82.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ03.317.692/0001-94
SituaçãoAtiva
Data Situação27/10/2000
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 5.930.000,00
Início Atividade02/08/1999
Idade26 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 1842, TERREOTORRE NORTE LOJA 08 — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01310-923
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612601
DescriçãoCorretoras de títulos e valores mobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6612603Corretoras de câmbio
  • 6612604Corretoras de contratos de mercadorias
  • 6499999Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 8299799Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
RONALDO HIGA SOKEI Pessoa Física Diretor 07/02/2024
TIAGO BARBOSA ORSONI Pessoa Física Diretor 02/08/2023
FELIPE CASTRO DEZOTTI Pessoa Física Diretor 12/10/2022
LUIS LOCASPI Pessoa Física Diretor 02/01/2022
FELIPE BORGES MOREIRA Pessoa Física Diretor 17/09/2020
MARIA CLAUDIA BELDI Pessoa Física Diretor 07/09/2016
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê