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HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.

33.894.445/0001-11
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A Haitong Securities do Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., fundada em 1973, atua no setor de corretoras de câmbio na cidade de São Paulo, SP. Com um capital social de R$ 100,0 milhões, a empresa é considerada de médio ou grande porte e possui uma estrutura societária composta por dois sócios diretores: Carlos José Caetano Guzzo e Alan do Amaral Fernandes. A Haitong tem presença regulatória com inscrições em 8 processos de dívida ativa, todos suspensos/parcelados ou com benefício fiscal, mas não possui multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, nem registros no CEPIM. A empresa também mantém uma marca registrada e está ativamente participando do mercado, sem registros de contratos públicos na base do PNCP.
◆
R$ 111,9 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Rede societária

Ligada a 7 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 3 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
85/100
Risco Muito Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ◆ 8 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: BES SECURITIES
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ33.894.445/0001-11
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 100.000.000,00
Início Atividade04/01/1973
Idade53 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729, 3.729, ANDAR 8 SALA 2 — ITAIM BIBI — SAO PAULO/SP
CEP04538-905
MunicípioSAO PAULO
UFSP
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6612603
DescriçãoCorretoras de câmbio

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (11 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALAN DO AMARAL FERNANDES Pessoa Física Diretor 11/08/2021
CARLOS JOSE CAETANO GUZZO Pessoa Física Diretor 30/06/2016
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