Início›São Paulo›CAMPOS DO JORDAO›HOTEL TORIBA LTDA

HOTEL TORIBA LTDA

46.745.006/0005-12
BAMBUI
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
O Hotel Toriba LTDA é uma empresa atuante no setor de restaurantes e similares, com sede na cidade de Campos do Jordão, São Paulo. Fundada em 1983, a empresa opera como filial, sendo parte de um grupo que inclui outras quatro empresas relacionadas. A estrutura societária é composta por três sócios: Alberto Villares Lenz Cesar (Sócio-Administrador), Aref Farkouh (Administrador) e FRK Empreendimentos e Participações LTDA (Sócio). Em termos regulatórios, a empresa não possui dívidas ativas com a PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções do CEIS/CNEP. Além disso, não há registros de acordo de leniência, CEIM/CEIP ou marcas registradas vinculados ao CNPJ da empresa.
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a HOTEL TORIBA LTDA.
Gerar dossiê completo →
Vai vender a prazo pra essa empresa? Veja o que checar antes de fechar →
Rede societária

Ligada a 29 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 8 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 20 empresas relacionadas: A M E - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE CAMPOS DO JORDAO, A V L CESAR COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA, ABC II DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Restaurantes e similares em CAMPOS DO JORDAO/SP

Dossiê inteligente

Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

HOTEL TORIBA LTDA — 3 anos de atividade. Restaurantes e similares, CAMPOS DO JORDAO/SP. 3 sócios. Score A/86.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ46.745.006/0005-12
SituaçãoAtiva
Data Situação29/05/2023
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 11.260.000,00
Início Atividade29/05/2023
Idade3 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA FAUSI RACHID, 871 — JARDIM TORIBA — CAMPOS DO JORDAO/SP
CEP12466-700
MunicípioCAMPOS DO JORDAO
UFSP
Email[email protected]
Telefone1236685000
Telefone60023009777
Email[email protected]
Websitetoriba.com.br
RedesWhatsAppInstagramLinkedIn

Atividade Principal

CNAE5611201
DescriçãoRestaurantes e similares

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
AREF FARKOUH Pessoa Física Administrador 30/07/2014
FRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 30/07/2014
ALBERTO VILLARES LENZ CESAR Pessoa Física Sócio-Administrador 31/05/1983
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê