Início›Santa Catarina›FLORIANOPOLIS›IBERICA INVESTIMENTOS S/A

IBERICA INVESTIMENTOS S/A

42.877.036/0001-06
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A IBERICA INVESTIMENTOS S/A, matriz localizada em Florianópolis/SC, é uma empresa de médio ou grande porte do setor de holdings de instituições não-financeiras, fundada em 2021. A empresa opera com três sócios diretores: João Vicente Gomes, Filipe Biscia Demeterco e Jean Carlos Aparecido de Oliveira. Atualmente, a IBERICA INVESTIMENTOS S/A possui uma rede societária composta por 14 empresas relacionadas. Em termos regulatórios, a empresa não apresenta dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter registros em acordos de leniência e no CEPIM. No que diz respeito aos contratos públicos, não há registros vinculados a este CNPJ na base do PNCP.
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a IBERICA INVESTIMENTOS S/A.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 27 outras empresas por sócios em comum — 6 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
88/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 📋 2 marcas INPI: FLORIPA VACATION CLUB, PLENA MALLS
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ALGARVE FLN CAPITAL REALTY LTDA., ASSOCIACAO DO FUNDO DE PROMOCAO DO FLORIPA SHOPPING, CENTRO COMERCIAL CARIANOS SPE LTDA e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Holdings de instituições não-financeiras em FLORIANOPOLIS/SC

Dossiê inteligente

Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

IBERICA INVESTIMENTOS S/A — 4 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, FLORIANOPOLIS/SC. 3 sócios. Score A/88.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ42.877.036/0001-06
SituaçãoAtiva
Data Situação26/07/2021
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 25.375.000,00
Início Atividade26/07/2021
Idade4 anos

Endereço e Contato

EndereçoRODOVIA VIRGILIO VARZEA, 587 — MONTE VERDE — FLORIANOPOLIS/SC
CEP88032-000
MunicípioFLORIANOPOLIS
UFSC
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JEAN CARLOS APARECIDO DE OLIVEIRA Pessoa Física Diretor 14/07/2024
FILIPE BISCAIA DEMETERCO Pessoa Física Diretor 26/07/2021
JOAO VICENTE GOMES Pessoa Física Diretor 26/07/2021
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SC?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê