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ID FINANCE BRASIL LTDA.

23.474.341/0001-02
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ID Finance Brasil LTDA., fundada em 2015, atua no segmento de correspondentes de instituições financeiras com sede em Cotia/SP. É uma empresa de médio ou grande porte, composta por três sócios: duas sociedades anónimas domiciliadas no exterior e um administrador brasileiro. A empresa encontra-se ativa e não possui registros de dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais do IBAMA, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Além disso, a ID Finance Brasil LTDA. também não tem registros de marcas registradas no INPI nem contratos públicos na base do PNCP.
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Rede societária

Ligada a 3 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
80/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ23.474.341/0001-02
SituaçãoAtiva
Data Situação14/10/2015
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 54.250.952,74
Início Atividade14/10/2015
Idade10 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA ADIB AUADA, 35, PAVMTOTERREO SALA 105C — JARDIM LAMBRETA — COTIA/SP
CEP06710-700
MunicípioCOTIA
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619302
DescriçãoCorrespondentes de instituições financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6492100Securitização de créditos
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais
  • 7319004Consultoria em publicidade

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
LEANDRO PESOTI NETTO Pessoa Física Administrador 21/04/2021
ID FINANCE INVESTMENTS S.L.U. Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 01/08/2018
IDFINANCE SPAIN, S.L. Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 14/10/2015
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