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IFP PROMOTORA DE SERVICOS DE CONSULTORIA E CADASTRO LTDA

02.759.908/0041-04
DAYCRED
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A IFP Promotora de Serviços de Consultoria e Cadastro Ltda., com sede em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, é uma empresa do setor bancário e financeiro, especializada em correspondentes de instituições financeiras, fundada em 1998. A empresa opera como filial, sendo parte de um grupo empresarial composto por 8 sócios, dos quais 3 são Sócio-Administradores: Morris Dayan, Salim Dayan e Carlos Moché Dayan, além do administrador Nilo Cavarzan. Com um capital social de R$ 360 milhões, a empresa atua no mercado com porte médio ou grande. A IFP não possui registros de dívidas junto à PGFN, multas ambientais pelo IBAMA, nem sanções CEIS/CNEP, e está sem registros em acordos de leniência e no CEPIM. Sem marcas registradas e contratos públicos vinculados a este CNPJ, a empresa se destaca por sua atuação regulatória limpa.
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Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ02.759.908/0041-04
SituaçãoAtiva
Data Situação20/12/2012
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 360.020.030,00
Início Atividade20/12/2012
Idade13 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA, 1594, LOJA C — 25 DE AGOSTO — DUQUE DE CAXIAS/RJ
CEP25071-182
MunicípioDUQUE DE CAXIAS
UFRJ
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619302
DescriçãoCorrespondentes de instituições financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 6204000Consultoria em tecnologia da informação
  • 6209100Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
  • 6612605Agentes de investimentos em aplicações financeiras
  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
  • 8211300Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ANILSON FIEKER PEDROZO Pessoa Física Administrador 22/06/2023
ALEXANDRE TEIXEIRA Pessoa Física Administrador 10/02/2021
EDUARDO CAMPOS RAYMUNDO Pessoa Física Administrador 01/07/2019
NILO CAVARZAN Pessoa Física Administrador 22/10/2012
CARLOS MOCHE DAYAN Pessoa Física Sócio-Administrador 14/07/2010
A C S PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 20/09/1998
MORRIS DAYAN Pessoa Física Sócio-Administrador 20/09/1998
SALIM DAYAN Pessoa Física Sócio-Administrador 20/09/1998
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