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INVEST BANK - INCORPORACOES, PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A

16.800.020/0001-87
INBANK PARTICIPACOES S/A
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
INVEST BANK - INCORPORACOES, PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A é uma empresa do setor de agentes de investimentos em aplicações financeiras, sediada em São Paulo/SP e fundada em 2012. A matriz possui um sócio, Kassia Hellem Tavares da Silva, que ocupa a presidência. Atualmente, a empresa está ativa e opera com porte médio ou grande. Em termos regulatórios, INVEST BANK possui uma inscrição em cobrança ativa junto à PGFN no valor de R$ 2 mil, mas não apresenta multas ambientais (IBAMA), sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou registros de marcas e contratos públicos.
⚠
R$ 2 mil em dívida ativa federal
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Saúde Empresarial

B
Grau
73/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (ver no dossiê)
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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ16.800.020/0001-87
SituaçãoAtiva
Data Situação06/11/2023
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 500.000.000,00
Início Atividade26/08/2012
Idade13 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 91, CONJ 408 — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01311-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612605
DescriçãoAgentes de investimentos em aplicações financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (1 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6204000Consultoria em tecnologia da informação
  • 6422100Bancos múltiplos, com carteira comercial
  • 6432800Bancos de investimento
  • 6492100Securitização de créditos
  • 6612601Corretoras de títulos e valores mobiliários
  • 6612603Corretoras de câmbio
  • 6612604Corretoras de contratos de mercadorias
  • 6619301Serviços de liquidação e custódia
  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras
  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 6630400Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
KASSIA HELLEM TAVARES DA SILVA Pessoa Física Presidente 27/03/2024
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