Início›São Paulo›SAO PAULO›ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A.

ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A.

05.137.585/0001-00
ITA BANK
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A., matriz localizada em São Paulo/SP, é uma empresa do segmento de agentes de investimentos em aplicações financeiras, fundada em 2016 e classificada como médio ou grande porte. Com dois sócios — GILBERTO DE MIRANDA AQUINO (Presidente) e ALIPIO SCHUWANK MAGGI (Diretor) — a empresa opera sob a estrutura societária definida pelos seus fundadores. Ativa no cenário regulatório, a ITA TRUST AND FINANCIAL BANK possui 13 empresas relacionadas na rede societária. No aspecto fiscal, a empresa apresenta 7 inscrições em cobrança ativa junto à PGFN, totalizando R$ 7,3 milhões, além de uma multa suspensa ou parcelada. Não há registros de multas ambientais pelo IBAMA, sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência, nem marcas registradas vinculadas ao CNPJ da empresa.
⚠
R$ 7,4 mi em dívida ativa federal (7 ajuizadas)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 11 outras empresas por sócios em comum — 5 com dívida ativa · 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
66/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 7 inscrições de dívida ativa federal (7 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 11 empresas relacionadas: 2 M COLETA DE RESIDUOS LTDA, DOSOLO AGROPECUARIA E FERTILIZANTES LTDA, FILIPERSON NACIONAL DE REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS S/A e mais 8

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Agentes de investimentos em aplicações financeiras em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

8 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A. — 56 anos de atividade. Agentes de investimentos em aplicações financeiras, SAO PAULO/SP. 2 sócios. Score C/66.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ05.137.585/0001-00
SituaçãoAtiva
Data Situação18/05/2026
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 677.827.445,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA ENG ANTONIO JOVINO, 220, CONJ 53 — VILA ANDRADE — SAO PAULO/SP
CEP05727-900
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612605
DescriçãoAgentes de investimentos em aplicações financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (4 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 5211702Guarda-móveis
  • 6311900Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
  • 6436100Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 6493000Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
  • 6619301Serviços de liquidação e custódia
  • 6621502Auditoria e consultoria atuarial
  • 6810201Compra e venda de imóveis próprios
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  • 7319002Promoção de vendas
  • 7810800Seleção e agenciamento de mão-de-obra

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALIPIO SCHUWANK MAGGI Pessoa Física Diretor 20/09/2022
GILBERTO DE MIRANDA AQUINO Pessoa Física Presidente 14/07/2002
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
R$ 7,4 mi em dívida ativa federal (7 ajuizadas)
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê