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ITALMAGNESIO NORDESTE S A

16.935.579/0001-14
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ITALMAGNESIO NORDESTE S.A., matriz localizada em Várzea da Palma, Minas Gerais, é uma empresa do setor de produção de ferroligas, fundada em 1972 e classificada como médio ou grande porte. A empresa opera com estrutura societária composta por um sócio (Claudio Trincanato), ocupando a posição de presidente. A ITALMAGNESIO NORDESTE possui uma extensa rede societária, contando com 93 empresas relacionadas. No entanto, a presença regulatória da empresa é marcada principalmente pela existência de 174 inscrições em dívida ativa junto à PGFN, totalizando R$ 1,30 bilhões, e por seis multas ambientais emitidas pelo IBAMA, somando R$ 1,3 milhão. A empresa não possui registros de acordo de leniência, CEIS/CNEP ou contratos públicos na base do PNCP, mas apresenta um histórico com multas ambientais e débitos fiscais significativos.
⚠
R$ 1,30 bi em dívida ativa federal (160 ajuizadas)
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Saúde Empresarial

C
Grau
53/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 170 inscrições de dívida ativa federal (160 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • ◆ 4 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • ⚠️ 6 multas IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: GET-GRILL
  • 🔗 20 empresas relacionadas: GET S.A EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, GT AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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ITALMAGNESIO NORDESTE S A — 53 anos de atividade. Produção de ferroligas, VARZEA DA PALMA/MG. 1 sócio. Score C/53.
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Dados Cadastrais

CNPJ16.935.579/0001-14
SituaçãoAtiva
Data Situação26/01/2023
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade05/06/1972
Idade53 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA SALVADOR ROBERTO, 1853, GALPAO: 1; — PROGRESSO — VARZEA DA PALMA/MG
CEP39260-000
MunicípioVARZEA DA PALMA
UFMG
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE2412100
DescriçãoProdução de ferroligas

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
CLAUDIO TRINCANATO Pessoa Física Presidente 26/09/2022
PROSPECÇÃO
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