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ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

04.274.016/0001-43
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 28,2 mi em dívida ativa federal (11 ajuizadas)
Análise completa, contexto setorial e o que isso significa no Dossiê Inteligente →

Saúde Empresarial

B
Grau
82/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 11 inscrições de dívida ativa (ver valores no dossiê)
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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O que você quer saber sobre essa empresa?

Dados Cadastrais

CNPJ04.274.016/0001-43
SituaçãoAtiva
Data Situação03/10/2003
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 33.948.288.360,16
Início Atividade02/01/2001
Idade25 anos

Endereço e Contato

EndereçoPRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, ., : TORRE CONCEICAO; ANDAR: 7; — PARQUE JABAQUARA — SAO PAULO/SP
CEP04344-902
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6461100
DescriçãoHoldings de instituições financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 6462000Holdings de instituições não-financeiras

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
GABRIEL AMADO DE MOURA Pessoa Física Administrador 13/08/2024
ANDRE CARVALHO WHYTE GAILEY Pessoa Física Administrador 19/06/2022
RENATO DA SILVA CARVALHO Pessoa Física Administrador 21/09/2020
ANDRE BALESTRIN CESTARE Pessoa Física Administrador 27/08/2017
CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR Pessoa Física Administrador 19/05/2013
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pessoa Jurídica Sócio 05/05/2013
ITAU UNIBANCO S.A. Pessoa Jurídica Sócio 22/12/2004
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