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J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA

43.638.055/0001-34
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A J.P. Morgan Investimentos e Finanças Ltda., matriz localizada em São Paulo/SP desde 1973, é uma empresa de médio ou grande porte do setor de serviços financeiros, especificamente prestando serviços principalmente às empresas não especificadas anteriormente (CNAE 8299-7/99). A empresa possui um capital social de R$ 11,10 bilhões e está ativa no mercado com seis sócios, sendo que os cinco primeiros são J.P. Morgan International Finance Limited (sócio pessoa jurídica), Jorge Constantino Bernardes dos Santos, Decio Ramos Porchat de Assis, Mariana Plass Rizzo e Daniel de Moraes E Silva Granja (todos administradores). A empresa possui uma rede societária composta por 13 empresas relacionadas. Em termos regulatórios, a J.P. Morgan enfrenta 22 inscrições em dívida ativa com o PGFN no valor total de R$ 2,3 milhões, sem registros de multas ambientais do IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter acordos de leniência e sem registros no CEPIM.
◆
R$ 2,4 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA.
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Rede societária

Ligada a 15 outras empresas por sócios em comum — 6 com dívida ativa · 3 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 22 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 15 empresas relacionadas: ADW-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, AST GRAMA PARTICIPACAO LTDA, BANCO J. P. MORGAN S.A. e mais 12

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Outras empresas do setor Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente em SAO PAULO/SP

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J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA — 53 anos de atividade. Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, SAO PAULO/SP. 6 sócios. Score A/86.
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Dados Cadastrais

CNPJ43.638.055/0001-34
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 11.096.889.298,00
Início Atividade27/03/1973
Idade53 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA BRIG FARIA LIMA, 3729, ANDAR 6 PARTE — ITAIM BIBI — SAO PAULO/SP
CEP04538-905
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE8299799
DescriçãoOutras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (44 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6462000Holdings de instituições não-financeiras

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
J.P. MORGAN OVERSEAS CAPITAL LLC Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 09/06/2024
DANIEL DE MORAES E SILVA GRANJA Pessoa Física Administrador 11/01/2023
MARIANA PLASS RIZZO Pessoa Física Administrador 06/02/2022
DECIO RAMOS PORCHAT DE ASSIS Pessoa Física Administrador 22/07/2015
JORGE CONSTANTINO BERNARDES DOS SANTOS Pessoa Física Administrador 14/05/2014
J.P. MORGAN INTERNATIONAL FINANCE LIMITED Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 21/12/2003
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