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JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

53.045.266/0001-17
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A JAD ZOGHEIB & CIA LTDA, sediada em Bauru/SP desde 1983, é uma empresa do segmento de comércio varejista, especializada no fornecimento de mercadorias em geral, com destaque para produtos alimentícios. Fundada por JAD ZOGHEIB (administrador), IVETE ZOGHEIB e ZOG PARTICIPACOES LTDA, a empresa opera como matriz com um porte médio ou grande. Possui uma presença regulatória com três marcas registradas no INPI, além de ter enfrentado uma multa ambiental pelo IBAMA no valor total de R$ 9 mil. Não há registros de dívida ativa junto à PGFN, sanções CEIS/CNEP, ou contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do PNCP.
⚠
R$ 9 mil em multas ambientais (IBAMA)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 5 outras empresas por sócios em comum. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
76/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 📋 32 marcas INPI: CONFIANÇA ALIMENTOS, CONFIANÇA flex, REDE CONFIANÇA e mais 16
  • 🔗 5 empresas relacionadas: CONFIPAY ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, JCZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JITZ EMPREENDIMENTOS LTDA e mais 2

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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JAD ZOGHEIB & CIA LTDA — 42 anos de atividade. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, BAURU/SP. 3 sócios. Score B/76.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ53.045.266/0001-17
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 10.000.000,00
Início Atividade23/11/1983
Idade42 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA GETULIO VARGAS, 3, 30 — JD ESTORIL — BAURU/SP
CEP17018-000
MunicípioBAURU
UFSP
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE4711302
DescriçãoComércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (2 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4722901Comércio varejista de carnes - açougues
  • 4722902Peixaria
  • 4721102Padaria e confeitaria com predominância de revenda
  • 4721103Comércio varejista de laticínios e frios
  • 5611201Restaurantes e similares
  • 5611203Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
  • 1091102Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras
  • 8299799Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ZOG PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 19/02/2024
IVETE ZOGHEIB Pessoa Física Sócio 06/08/1984
JAD ZOGHEIB Pessoa Física Administrador 23/11/1983
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