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KILOMBO VILLAS & SPA INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA

07.543.330/0001-72
KILOMBO VILLA&SPA
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A KILOMBO VILLAS & SPA INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA é uma empresa do setor hoteleiro, sediada em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, fundada em 2005. Com um capital social de R$ 1,7 milhão e um porte médio ou grande, a companhia opera sob a estrutura societária de oito sócios, com destaque para os cinco primeiros: Eduardo Manuel Perez Giles (Sócio-Administrador), Alejandro Seno Costa, Eduardo Perez Pena, Maria de Lourdes Giles Alcald e Albert Sanfelin Rodriguez. A empresa mantém uma presença regulatória com 7 empresas relacionadas na rede societária, além de duas inscrições em cobrança ativa junto à PGFN no valor total de R$ 17 mil e uma multa ambiental do IBAMA no valor de R$ 30 mil. Não há registros de sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou marcas registradas vinculados a este CNPJ na base do INPI, nem de contratos públicos na base do PNCP.
⚠
R$ 17 mil em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 7 outras empresas por sócios em comum — 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
64/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 2 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 🔗 7 empresas relacionadas: 9 SECOND SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DIGITAL LTDA, BISTRO KILOMBO LTDA, KILOMBO VILLAS HOTEIS LTDA e mais 4

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

2 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.

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KILOMBO VILLAS & SPA INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA — 20 anos de atividade. Hotéis, TIBAU DO SUL/RN. 8 sócios. Score C/64.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ07.543.330/0001-72
SituaçãoAtiva
Data Situação17/08/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.669.938,00
Início Atividade17/08/2005
Idade20 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA DAS TARTARUGAS, 01 — SIBAUMA — TIBAU DO SUL/RN
CEP59178-000
MunicípioTIBAU DO SUL
UFRN
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE5510801
DescriçãoHotéis

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (4 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 5510802Apart-hotéis
  • 5590699Outros alojamentos não especificados anteriormente
  • 4110700Incorporação de empreendimentos imobiliários

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JOSE LUIS AZPIAZU MACHO Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 19/10/2008
NEREA LANDA GUNDIN Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 19/10/2008
TARTARUGA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Pessoa Jurídica Sócio 22/09/2008
ALBERT SANFELIN RODRIGUEZ Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 24/10/2007
ALEJANDRO SENO COSTA Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 24/10/2007
EDUARDO PEREZ PENA Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 24/10/2007
MARIA DE LOURDES GILES ALCALDE Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 24/10/2007
EDUARDO MANUEL PEREZ GILES Pessoa Física Sócio-Administrador 17/08/2005
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