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LORENE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.864.215/0002-02
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A LORENE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, fundada em 2000 no município de Guarulhos, São Paulo, atua no comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicas. A empresa, que opera como médio ou grande porte, possui um capital social de R$ 68,1 milhões e está composta por três sócios: David Wulkan (Administrador), Lorene Enterprises Inc (Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior) e Judita Volkman (Administrador). A empresa mantém uma presença significativa na economia local, com 17 empresas relacionadas em sua rede societária. No entanto, a LORENE tem enfrentado algumas desafios regulatórios, tendo sido multada pelo IBAMA no valor total de R$ 1,4 milhões. Apesar disso, não possui dívida ativa com a PGFN e não está sujeita a sanções CEIS/CNEP ou registradas marcas, nem participa de contratos públicos.
⚠
R$ 1,4 mi em multas ambientais (IBAMA)
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Saúde Empresarial

B
Grau
74/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 🔗 17 empresas relacionadas: COLDEX DO BRASIL PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA., LDM ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA, LORENE ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS PROPRIOS LTDA. e mais 13

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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LORENE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 25 anos de atividade. Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, GUARULHOS/SP. 3 sócios. Score B/74.
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O que você quer saber sobre essa empresa?

Dados Cadastrais

CNPJ01.864.215/0002-02
SituaçãoAtiva
Data Situação30/01/2004
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 68.058.909,00
Início Atividade19/10/2000
Idade25 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA JOSE LOPES, 179 — MACEDO — GUARULHOS/SP
CEP07197-160
MunicípioGUARULHOS
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4687703
DescriçãoComércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 4652400Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
  • 4687702Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
  • 5211799Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JUDITA VOLKAN Pessoa Física Administrador 20/12/2023
LORENE ENTERPRISES INC Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 28/09/2022
DAVID WULKAN Pessoa Física Administrador 17/07/2013
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