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LORENE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.864.215/0007-09
LORENE
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A LORENE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com CNAE 4687-703 para o comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, fundada em 1997, é uma empresa de porte médio ou grande porte. A empresa possui três sócios: DAVID WULKAN (Administrador), LORENE ENTERPRISES INC (Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior) e JUDITA VOLKAN (Administrador). Atualmente, a empresa detém uma unidade em Betim/MG e está ativa. No entanto, possui um registro de 1 multa ambiental pelo IBAMA no valor total de R$ 1,5 milhões.
⚠
R$ 1,5 mi em multas ambientais (IBAMA)
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Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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LORENE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 7 anos de atividade. Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, BETIM/MG. 3 sócios. Score B/77.
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Dados Cadastrais

CNPJ01.864.215/0007-09
SituaçãoAtiva
Data Situação28/08/2018
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 68.058.909,00
Início Atividade28/08/2018
Idade7 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA FAUSTO RIBEIRO DA SILVA, 1860 — BANDEIRINHAS — BETIM/MG
CEP32657-030
MunicípioBETIM
UFMG
Email[email protected]
Websitelorene.com.br

Atividade Principal

CNAE4687703
DescriçãoComércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 5211799Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JUDITA VOLKAN Pessoa Física Administrador 20/12/2023
LORENE ENTERPRISES INC Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 28/09/2022
DAVID WULKAN Pessoa Física Administrador 17/07/2013
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