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MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS

58.257.619/0001-66
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A Massa Falida do Banco Santos é uma empresa do setor bancário, especificamente atuando como bancos múltiplos com carteira comercial, sediada em São Paulo/SP. Com um porte médio ou grande, a empresa possui 13 sócios no total e está atualmente ativa. Embora o ano de fundação não esteja registrado no RFB digital (possivelmente anterior a 1970), a massa falida mantém uma estrutura sólida com 34 empresas relacionadas na rede societária. Na área regulatória, a empresa possui inscrições em dívida ativa junto à PGFN totalizando R$ 354,2 milhões e não apresenta multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP. No entanto, não há registros de acordos de leniência nem contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do PNCP. A empresa também detém 76 marcas registradas no INPI, demonstrando sua presença significativa no mercado.
⚠
Massa falida
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Rede societária

Ligada a 44 outras empresas por sócios em comum — 8 com dívida ativa · 28 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
59/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 23 inscrições de dívida ativa federal (21 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • ◆ 38 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 50 marcas INPI: MEU ESTILO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO BANCO SANTOS, , BANCO GENÉRICO e mais 33
  • 📊 Registrada na CVM — CANCELADA
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ADALETHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, AG CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA SCP 3, AG CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA SCP 5 e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ58.257.619/0001-66
SituaçãoAtiva
Data Situação07/06/2026
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital Social—
Início Atividade31/08/1970
Idade55 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA TABAPUA, 474, ANDAR 8 CONJ 84 A 88 — ITAIM BIBI — SAO PAULO/SP
CEP04533-001
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa38
Última movimentação28/02/2026
Histórico de dívida desde 2020 (55 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
LEILA CHAIN Pessoa Física Diretor 20/06/2001
ANDRE PIZELLI RAMOS Pessoa Física Diretor 10/07/2000
MAURICIO GHETLER Pessoa Física Diretor 06/12/1999
CARLOS EDUARDO GUERRA DE FIGUEIREDO Pessoa Física Diretor 03/08/1999
MARCIO DAHER Pessoa Física Diretor 07/01/1999
NEI MUNIZ Pessoa Física Diretor 13/07/1997
ALVARO ZUCHELI CABRAL Pessoa Física Diretor 12/05/1997
JOSE MARIANO DRUMOND FILHO Pessoa Física Diretor 09/09/1996
ABNER PARADA JUNIOR Pessoa Física Diretor 30/11/1995
MARCELO BERNARDINI Pessoa Física Diretor 30/11/1995
ARY CESAR GRACIOSO CORDEIRO Pessoa Física Diretor 23/07/1995
EDEMAR CID FERREIRA Pessoa Física Presidente 12/01/1994
MARIO ARCANGELO MARTINELLI Pessoa Física Diretor 12/01/1994
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