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MAXIMA PARTICIPACOES LTDA

03.238.259/0001-63
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A MAXIMA PARTICIPAÇÕES LTDA, sediada em Suzano, São Paulo, é uma empresa de médio ou grande porte do setor de holdings de instituições não-financeiras, fundada em 1999. A empresa possui duas estruturas societárias: LUKO SA (sócio pessoa jurídica domiciliado no exterior) e JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SOUZA (sócio-administrador). Atualmente, a MAXIMA PARTICIPAÇÕES LTDA mantém uma presença regulatória sem multas ambientais do IBAMA, sem sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. A empresa também não possui registros vinculados a marcas registradas no INPI e contratos públicos na base do PNCP, mas possui 8 empresas relacionadas (rede societária) e está inscrita em 4 dívidas ativas da PGFN, todas suspensas/parceladas ou com benefício fiscal.
◆
R$ 753 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a MAXIMA PARTICIPACOES LTDA.
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Rede societária

Ligada a 9 outras empresas por sócios em comum — 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
84/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 4 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 9 empresas relacionadas: CENTRO LOGISTICO LOGSPARTACUS PERICOS SPE LTDA, JOSE DOMINGOS SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, MACEREJA PARTICIPACOES LTDA e mais 6

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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MAXIMA PARTICIPACOES LTDA — 27 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, SUZANO/SP. 2 sócios. Score B/84.
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Dados Cadastrais

CNPJ03.238.259/0001-63
SituaçãoAtiva
Data Situação23/09/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 16.941.550,00
Início Atividade21/06/1999
Idade27 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA JOSE SANCHES MARIN, 700, TERREO — JARDIM COLORADO — SUZANO/SP
CEP08616-770
MunicípioSUZANO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (11 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6810202Aluguel de imóveis próprios
  • 6810201Compra e venda de imóveis próprios

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS SOUZA Pessoa Física Sócio-Administrador 20/12/2020
LUKO SA Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 12/12/2013
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