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MBM GLOBAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO - LTDA

30.973.554/0001-36
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A MBM GLOBAL TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com CNPJ 30973554000136, é uma empresa do setor de comércio atacadista de animais vivos, fundada em 2018 no município de Luis Antônio, São Paulo. A empresa opera como matriz (sede) e possui um porte médio ou grande, com dois sócios: CARLOS RAFAEL MORENO e ANDERSON RICARDO BALDINI, sendo o primeiro também administrador. Atualmente, a MBM tem 12 empresas relacionadas na sua rede societária. Em termos regulatórios, a empresa possui duas inscrições em cobrança ativa junto à PGFN no valor total de R$ 781 mil e sete multas suspensas ou parceladas. Não há registros de multas ambientais, sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência, nem marcas registradas vinculadas a este CNPJ na base do INPI, além disso, não há registros de contratos públicos na base do PNCP.
⚠
R$ 781 mil em dívida ativa federal (2 ajuizadas)
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Rede societária

Ligada a 19 outras empresas por sócios em comum — 6 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
66/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 2 inscrições de dívida ativa federal (2 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • ◆ 7 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 19 empresas relacionadas: AGROPECUARIA MBM GLOBAL, ANDERSON RICARDO BALDINI LTDA, CARLOS RAFAEL MORENO E OUTRO e mais 15

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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MBM GLOBAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO - LTDA — 7 anos de atividade. Comércio atacadista de animais vivos, LUIS ANTONIO/SP. 2 sócios. Score C/66.
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Dados Cadastrais

CNPJ30.973.554/0001-36
SituaçãoAtiva
Data Situação18/07/2018
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.200.000,00
Início Atividade18/07/2018
Idade7 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA ERNANE CAMPOS SEABRA, 227 — PARQUE ALTO DO MIRANTE — LUIS ANTONIO/SP
CEP14210-000
MunicípioLUIS ANTONIO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4623101
DescriçãoComércio atacadista de animais vivos

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (9 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 151201Criação de bovinos para corte
  • 153901Criação de caprinos
  • 154700Criação de suínos
  • 4623109Comércio atacadista de alimentos para animais
  • 4632003Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
  • 4634601Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
  • 4637102Comércio atacadista de açúcar
  • 6612604Corretoras de contratos de mercadorias

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ANDERSON RICARDO BALDINI Pessoa Física Sócio 18/07/2018
CARLOS RAFAEL MORENO Pessoa Física Sócio-Administrador 18/07/2018
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