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MERCADO BITCOIN CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

16.683.062/0001-85
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A MERCADO BITCOIN CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., fundada em 1973 e sediada em São Paulo/SP, é uma empresa de porte médio ou grande porte do setor de corretoras de títulos e valores mobiliários. A matriz é composta por quatro sócios: VALERIA DE ARAUJO FORESTI RIBEIRO (Diretor), ATHAIDE VIEIRA DOS SANTOS (Diretor), JOÃO RUFINO DA SILVA (Administrador) e JOSE DIMAS ALEIXO (Administrador). A empresa possui 13 empresas relacionadas na rede societária. Em termos regulatórios, a MERCADO BITCOIN está inscrita no PGFN com uma inscrição de dívida ativa suspensa ou parcelada, e não possui registros de multas ambientais pelo IBAMA, sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou registros na base do CEPIM.
◆
R$ 1,8 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a MERCADO BITCOIN CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Rede societária

Ligada a 38 outras empresas por sócios em comum — 15 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
84/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 20 empresas relacionadas: 2TM PARTICIPACOES SA, AQUARIUM PARTICIPACOES LTDA, BD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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MERCADO BITCOIN CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. — 52 anos de atividade. Corretoras de títulos e valores mobiliários, SAO PAULO/SP. 3 sócios. Score B/84.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ16.683.062/0001-85
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 24.938.057,59
Início Atividade28/11/1973
Idade52 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA BRIG FARIA LIMA, 2113, ANDAR 3 SALA 2 — JARDIM PAULISTANO — SAO PAULO/SP
CEP01452-001
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612601
DescriçãoCorretoras de títulos e valores mobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais4
Mudanças societárias14
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (1 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6499999Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ANDRE DINIS GOUVINHAS Pessoa Física Diretor 09/04/2026
REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO Pessoa Física Diretor 09/04/2026
ROBERTO DAGNONI Pessoa Física Diretor 09/04/2026
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