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ML GROUP PARTICIPACOES S/A

15.689.741/0001-07
ML GROUP
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ML GROUP PARTICIPACOES S/A, sediada em São Paulo/SP desde 2012, é uma empresa do segmento de holdings de instituições não-financeiras, com porte médio ou grande. Fundada por um único sócio, Milton de Oliveira Lyra Filho (que ocupa a presidência), a companhia opera como matriz e possui uma rede societária composta por 12 empresas relacionadas. A empresa encontra-se em situação cadastral ativa e tem enfrentado desafios com a PGFN, que registra quatro inscrições em cobrança ativa totalizando R$ 5,9 milhões. No entanto, não há registros de multas ambientais (IBAMA), sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Além disso, a ML GROUP PARTICIPACOES S/A não possui marcas registradas nem contratos públicos vinculados ao CNPJ consultado na base do INPI e PNCP.
⚠
R$ 5,9 mi em dívida ativa federal (4 ajuizadas)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 18 outras empresas por sócios em comum — 6 com dívida ativa · 12 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
62/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 4 inscrições de dívida ativa federal (4 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 🔗 18 empresas relacionadas: AML PROPERTIES LTDA, B4 SOLUTION COMERCIO ELETRONICO DE ROUPAS LTDA, CREDPAG CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA e mais 15

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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ML GROUP PARTICIPACOES S/A — 14 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, SAO PAULO/SP. 1 sócio. Score C/62.
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Dados Cadastrais

CNPJ15.689.741/0001-07
SituaçãoAtiva
Data Situação09/09/2024
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 4.933.337,00
Início Atividade15/05/2012
Idade14 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA FRANCISCO TRAMONTANO, 101, CONJ 1108 — REAL PARQUE — SAO PAULO/SP
CEP05686-010
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Email[email protected]
Websitemlgroup.com.br

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação28/02/2026
Histórico de dívida desde 2020 (6 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO Pessoa Física Presidente 15/05/2012
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