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ML TRADER PARTICIPACOES LTDA

35.776.489/0001-72
ML TRADER INVEST
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ML TRADER PARTICIPAÇÕES LTDA, fundada em 2019, é uma empresa do segmento de outras sociedades de participação, exceto holdings, com matriz localizada em Chapecó, Santa Catarina. A empresa opera no porte médio ou grande porte e possui um capital social de R$ 1,3 milhão. Com 30 sócios no total, a estrutura societária é diversificada. Atualmente, a empresa não apresenta dívidas ativas com a PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. Além disso, ela também não possui registros de acordo de leniência, CEPIMs e marcas registradas no INPI, nem contratos públicos na base do PNCP.
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Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a ML TRADER PARTICIPACOES LTDA.
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Rede societária

Ligada a 48 outras empresas por sócios em comum — 14 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo

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Registros públicos encontrados

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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ML TRADER PARTICIPACOES LTDA — 6 anos de atividade. Outras sociedades de participação, exceto holdings, CHAPECO/SC. 30 sócios. Score A/86.
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Dados Cadastrais

CNPJ35.776.489/0001-72
SituaçãoAtiva
Data Situação11/12/2019
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.250.000,00
Início Atividade11/12/2019
Idade6 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA EDUARDO PEDROSO DA SILVA, 195, LETRA E — EFAPI — CHAPECO/SC
CEP89809-499
MunicípioCHAPECO
UFSC
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6463800
DescriçãoOutras sociedades de participação, exceto holdings

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 1830003Reprodução de software em qualquer suporte
  • 6201501Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
  • 6202300Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
  • 6203100Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
GUSTAVO CAMATTI Pessoa Física Sócio 30/11/2025
MARCOS ANTONIO MORETTO Pessoa Física Sócio-Administrador 07/05/2020
ACASSIA THABATA DE SOUZA Pessoa Física Sócio 11/12/2019
ARTHUR CESAR FARAH FERREIRA Pessoa Física Sócio 11/12/2019
ATALIBA AYRES DE AGUIRRA FILHO Pessoa Física Sócio 11/12/2019
CEZAR JUNIOR DE SOUZA Pessoa Física Sócio 11/12/2019
DAIANE SERRANO ROTAVA Pessoa Física Sócio 11/12/2019
DAIARA SERRANO ROTAVA Pessoa Física Sócio 11/12/2019
DOMINGOS ALBINO PEREIRA SOBRINHO Pessoa Física Sócio 11/12/2019
EDIMAR JOSE NIEC Pessoa Física Sócio 11/12/2019
EMANUELLE FARINON LANZARINI REIS Pessoa Física Sócio 11/12/2019
GABRIEL LUIS CERVELIN Pessoa Física Sócio 11/12/2019
GELSON ROQUE GUZZON Pessoa Física Sócio 11/12/2019
GIOVANI ROCHA NERY Pessoa Física Sócio 11/12/2019
GUILHERME JUNIOR BIAVATTI Pessoa Física Sócio 11/12/2019
HAROLDO WILSON FARINON Pessoa Física Sócio 11/12/2019
IVAN ROTAVA Pessoa Física Sócio 11/12/2019
JAMES ANTONIO ANTONINI Pessoa Física Sócio-Administrador 11/12/2019
JANDIR JOSE BIAVATTI Pessoa Física Sócio 11/12/2019
MARCIO SCHNEIDER Pessoa Física Sócio 11/12/2019
NADIR JOSE CERVELIN Pessoa Física Sócio 11/12/2019
NEOCIR MAGRO Pessoa Física Sócio 11/12/2019
ODILON LUIZ POLI Pessoa Física Sócio 11/12/2019
RICARDO RODRIGO DE SOUZA Pessoa Física Sócio 11/12/2019
ROBERTO AURELIO MERLO Pessoa Física Sócio 11/12/2019
RODRIGO BARICHELLO Pessoa Física Sócio 11/12/2019
ROSA GIROTTO BONETTI Pessoa Física Sócio 11/12/2019
ROSANIO ANTUNES DE MELO Pessoa Física Sócio 11/12/2019
SANDRA APARECIDA ALMEIDA DE ALVES Pessoa Física Sócio 11/12/2019
VANIA APARECIDA DA ROSA CERVELIN Pessoa Física Sócio 11/12/2019
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