Início›São Paulo›SAO PAULO›MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.388.725/0001-12
GRUPO MOAS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A MOAS Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda., matriz localizada em São Paulo/SP desde 2002, é uma empresa de médio ou grande porte que atua no comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou insumos agropecuários. A empresa possui um capital social de R$ 5,8 milhões e está formada por cinco sócios: MORDEKHAI MOAS (Sócio-Administrador), ALEGRETTA TILDA SARFATIS MOAS (Sócio), MORIS SARFATIS MOAS (Sócio), SAMY SARFATIS MOAS (Sócio-Administrador) e DAVID SARFATIS MOAS (Sócio). Atualmente, a empresa mantém 10 empresas relacionadas na sua rede societária. Em termos regulatórios, possui inscrições em cobrança ativa junto à PGFN no valor total de R$ 1,8 milhões e não tem registros de multas ambientais pelo IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter participado de acordos de leniência. A empresa também detém 28 marcas registradas (INPI) e não possui registros de contratos públicos na base do PNCP.
⚠
R$ 1,8 mi em dívida ativa federal (1 ajuizada)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Gerar dossiê completo →
Vai vender a prazo pra essa empresa? Veja o que checar antes de fechar →
Rede societária

Ligada a 10 outras empresas por sócios em comum — 9 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
56/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (1 ajuizada) (ver no dossiê)
  • 📋 28 marcas INPI: BOWL CAFÉ, MART, buba e mais 9
  • 🔗 10 empresas relacionadas: AMMKT SERVICOS DE MARKETING E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS NA LINHA INFANTIL LTDA, ARIEH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA., CLICKARQ SERVICOS LTDA e mais 7

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

1 inscrição de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 23 anos de atividade. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, SAO PAULO/SP. 5 sócios. Score C/56.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ05.388.725/0001-12
SituaçãoAtiva
Data Situação23/09/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 5.770.000,00
Início Atividade22/10/2002
Idade23 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA MARQ DE SAO VICENTE, 1301, CONJ 1301 A 1404 — VARZEA DA BARRA FUNDA — SAO PAULO/SP
CEP01139-003
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Telefone1136165555
Websitegrupomoas.com.br
RedesWhatsAppLinkedIn

Atividade Principal

CNAE4693100
DescriçãoComércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (5 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4645101Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
  • 4646001Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
  • 4646002Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
  • 4647801Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
  • 4649406Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
  • 4649499Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  • 4664800Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
  • 4669999Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
  • 4689399Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
  • 4754703Comércio varejista de artigos de iluminação
  • 4759899Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  • 4763601Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
  • 6319400Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
  • 8211300Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DAVID SARFATIS MOAS Pessoa Física Sócio 13/10/2025
MORIS SARFATIS MOAS Pessoa Física Sócio 13/10/2025
SAMY SARFATIS MOAS Pessoa Física Sócio-Administrador 13/10/2025
ALEGRETTA TILDA SARFATIS MOAS Pessoa Física Sócio 22/10/2002
MORDEKHAI MOAS Pessoa Física Sócio-Administrador 22/10/2002
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
R$ 1,8 mi em dívida ativa federal (1 ajuizada)
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê