Início›São Paulo›SAO PAULO›MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.084.221/0002-27
MODULATTO
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A MODULATTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, fundada em 2000, é uma empresa do setor de comércio atacadista de materiais de construção, situada na cidade de São Paulo, SP. Com um porte médio ou grande e capital social de R$ 10,0 milhões, a empresa opera sob a estrutura societária formada por três sócios administradores: MOISE RAYMOND KHAFIF, JOELLE HALLAK ALFASSI e SHELLY KABBANI DEUTSCH. A unidade em questão é uma das muitas unidades da rede empresarial, que inclui seis empresas relacionadas. Em termos regulatórios, a empresa não possui registros de multas ambientais pelo IBAMA, dívida ativa pela PGFN, sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou marcas registradas no INPI. Além disso, não há registros de contratos públicos na base do PNCP vinculados a esta unidade da empresa.
◆
Grupo com 6 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Gerar dossiê completo →
Vai vender a prazo pra essa empresa? Veja o que checar antes de fechar →
Rede societária

Ligada a 6 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 6 empresas relacionadas: CONGREGACAO MEKOR HAIM, DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, HAEMET 18 PARTICIPACOES LTDA e mais 3

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Comércio atacadista de materiais de construção em geral em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

Sócios controlam 6 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 15 anos de atividade. Comércio atacadista de materiais de construção em geral, SAO PAULO/SP. 3 sócios. Score B/77.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ04.084.221/0002-27
SituaçãoAtiva
Data Situação28/04/2011
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 10.000.000,00
Início Atividade28/04/2011
Idade15 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA CONS BROTERO, 528, CONJ 810 — BARRA FUNDA — SAO PAULO/SP
CEP01154-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Websitemodulatto.com.br

Atividade Principal

CNAE4679699
DescriçãoComércio atacadista de materiais de construção em geral

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4674500Comércio atacadista de cimento
  • 4672900Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
  • 4673700Comércio atacadista de material elétrico
  • 4679602Comércio atacadista de mármores e granitos

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JOELLE HALLAK ALFASSI Pessoa Física Sócio-Administrador 16/12/2010
SHELLY KABBANI DEUTSCH Pessoa Física Sócio 16/12/2010
MOISE RAYMOND KHAFIF Pessoa Física Sócio-Administrador 28/12/2008
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 6 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê