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MOLDAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

18.872.732/0001-37
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A MOLDAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, matriz localizada em Piracaia/SP desde 2013, é uma empresa do setor de holdings de instituições não-financeiras, com porte médio ou grande. Fundada por quatro sócios — MIKI NISHIZAKI NAKAMITSU CIOSSANI (Diretor), MASAKI NISHIZAKI NAKAMITSU (Diretor), HIROKI NISHIZAKI NAKAMITSU (Diretor) e KAZUKO NISHIZAKI NAKAMITSU (Presidente) —, a empresa possui uma rede societária composta por 11 empresas relacionadas. Atualmente ativa, a MOLDAVA não apresenta dívidas com a PGFN, multas ambientais do IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter registros de acordo de leniência, CEPIM ou marcas registradas no INPI e PNCP.
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Grupo com 18 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a MOLDAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.
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Rede societária

Ligada a 18 outras empresas por sócios em comum. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
83/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • 🔗 18 empresas relacionadas: BANDAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, CONVEM SUPERMERCADOS DE BRAGANCA LTDA., CONVEM SUPERMERCADOS JARDIM AMERICA LTDA e mais 15

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ18.872.732/0001-37
SituaçãoAtiva
Data Situação12/09/2013
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 88.876.361,00
Início Atividade12/09/2013
Idade12 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA TTE ANTONIO BATISTA, 224, SALA 04 — CENTRO — PIRACAIA/SP
CEP12970-000
MunicípioPIRACAIA
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (4 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6810202Aluguel de imóveis próprios
  • 6810201Compra e venda de imóveis próprios

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
HIROKI NISHIZAKI NAKAMITSU Pessoa Física Diretor 12/09/2013
KAZUKO NISHIZAKI NAKAMITSU Pessoa Física Presidente 12/09/2013
MASAKI NISHIZAKI NAKAMITSU Pessoa Física Diretor 12/09/2013
MIKI NISHIZAKI NAKAMITSU CIOSSANI Pessoa Física Diretor 12/09/2013
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