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MONEX SECURITIZADORA S.A

35.744.109/0001-18
MONEX SECURITIZADORA
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A MONEX SECURITIZADORA S.A., matriz localizada em Salvador/BA, é uma empresa do setor financeiro, especializada na securitização de créditos, fundada em 2019 e classificada como de médio ou grande porte. A empresa opera com duas estruturas societárias: JUVENAL ROCHA DE ABREU JUNIOR (Presidente) e JOSE REGINALDO SOUZA SILVA (Diretor). Atualmente, a MONEX está ativa no mercado financeiro sem registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP. A empresa possui 12 inscrições em cobrança ativa junto à PGFN, totalizando R$ 123 mil, e não está envolvida em acordos de leniência ou marcas registradas no INPI. Não há registros de contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do PNCP.
⚠
R$ 123 mil em dívida ativa federal (8 ajuizadas)
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Saúde Empresarial

B
Grau
72/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 12 inscrições de dívida ativa federal (8 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: Banco Monexx
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  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ35.744.109/0001-18
SituaçãoAtiva
Data Situação16/02/2022
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 5.000.000,00
Início Atividade08/12/2019
Idade6 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA TANCREDO NEVES, 000620, SALA 1509 EDIF MUNDO PLAZA — CAMINHO DAS ARVORES — SALVADOR/BA
CEP41820-020
MunicípioSALVADOR
UFBA
Email[email protected]
Websitebancomonex.com.br

Atividade Principal

CNAE6492100
DescriçãoSecuritização de créditos

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (14 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JOSE REGINALDO SOUZA SILVA Pessoa Física Diretor 20/11/2022
JUVENAL ROCHA DE ABREU JUNIOR Pessoa Física Presidente 21/09/2020
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