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MONTEZUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.356.212/0002-76
RESIDENCIAL MAGGIORE
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A empresa MONTEZUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, fundada em 2010, atua no segmento de incorporação de empreendimentos imobiliários, com sede na cidade de Limeira, SP. A empresa é classificada como médio ou grande porte e possui um capital social de R$ 19,2 milhões. É composta por quatro sócios: NELSON PERES (administrador), RIO VERDE HOLDING LTDA (sócio), DANIEL GIUFFRIDA PERES (administrador) e RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (sócio). A empresa possui uma estrutura societária robusta, com 58 empresas relacionadas na rede. Em termos de regulamentação, a empresa não apresenta multas ambientais do IBAMA e não está envolvida em sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Além disso, não há registros de contratos públicos vinculados ao CNPJ da empresa na base do PNCP, nem de marcas registradas no INPI, e possui inscrições de dívida ativa suspensas/parceladas ou com benefício fiscal pela PGFN.
◆
R$ 509 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a MONTEZUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
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Rede societária

Ligada a 46 outras empresas por sócios em comum — 13 com dívida ativa · 13 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
85/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 6 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ12.356.212/0002-76
SituaçãoAtiva
Data Situação26/08/2013
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 19.232.445,00
Início Atividade26/08/2013
Idade12 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA JOAO AMATO, 1285 — JARDIM SAO ROQUE — LIMEIRA/SP
CEP13480-340
MunicípioLIMEIRA
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4110700
DescriçãoIncorporação de empreendimentos imobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (8 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DANIEL GIUFFRIDA PERES Pessoa Física Administrador 02/08/2010
NELSON PERES Pessoa Física Administrador 02/08/2010
RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 02/08/2010
RIO VERDE HOLDING LTDA Pessoa Jurídica Sócio 02/08/2010
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