Início›Bahia›SALVADOR›ONIX CAPITAL AI LTDA

ONIX CAPITAL AI LTDA

31.134.892/0001-47
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ONIX CAPITAL AI LTDA, matriz localizada em Salvador/BA, é uma empresa do segmento de agentes de investimentos em aplicações financeiras, fundada em 2018 e classificada como médio ou grande porte. Com um capital social de R$ 2,3 milhões, a empresa possui 12 sócios, entre os quais estão dois administradores. A ONIX CAPITAL AI LTDA está ativa e conta com uma rede societária composta por 25 empresas relacionadas. Em termos regulatórios, a empresa não apresenta multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter registros em acordos de leniência, CEPIMs e contratos públicos. A situação cadastral da empresa é favorável, com apenas 8 inscrições de dívida ativa todas suspensas/parceladas ou com benefício fiscal, sem registro de inadimplência atual.
◆
R$ 623 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a ONIX CAPITAL AI LTDA.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 33 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 11 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
78/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 8 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: Salvador Investimentos
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ACCESS INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO HARAS CARIMAS, BADA PATRIMONIAL LTDA e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Agentes de investimentos em aplicações financeiras em SALVADOR/BA

Dossiê inteligente

8 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

ONIX CAPITAL AI LTDA — 8 anos de atividade. Agentes de investimentos em aplicações financeiras, SALVADOR/BA. 12 sócios. Score B/78.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ31.134.892/0001-47
SituaçãoAtiva
Data Situação12/07/2018
Natureza JurídicaSociedade Simples Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.300.000,00
Início Atividade12/07/2018
Idade8 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA TANCREDO NEVES, 000620, EDIF MUNDO PLAZA TORRE EMPRESARIAL SALA 2212 2213 SALA 2214 E 2215 — CAMINHO DAS ARVORES — SALVADOR/BA
CEP41820-020
MunicípioSALVADOR
UFBA
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612605
DescriçãoAgentes de investimentos em aplicações financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (12 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MARCELO DE ARAUJO COSTA PENNA Pessoa Física Sócio 27/10/2025
DANIEL SARAIVA SANTOS FILHO Pessoa Física Sócio 29/08/2024
ANA CAROLINA DE VASCONCELOS Pessoa Física Sócio 21/12/2023
RAFAELA DE OLIVEIRA GONCALVES Pessoa Física Sócio 12/06/2023
MAXSUEL DOS SANTOS DE JESUS Pessoa Física Sócio 28/07/2022
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO VITAL Pessoa Física Sócio 28/07/2022
VICTOR BITTENCOURT MARQUES Pessoa Física Sócio 28/07/2022
DIEGO DE OLIVEIRA E ALMEIDA SILVA Pessoa Física Sócio 19/11/2020
GUSTAVO DE BARROS DINIZ Pessoa Física Sócio 19/11/2020
GUSTAVO DE SOUZA NASCIMENTO Pessoa Física Sócio 24/03/2019
EDUARDO RODRIGUES CAMPOS Pessoa Física Sócio-Administrador 12/07/2018
VINICIUS CIDREIRA DE ASSIS Pessoa Física Sócio-Administrador 12/07/2018
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em BA?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
R$ 623 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê