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OTAMERICA TERMINAIS LTDA

04.409.230/0003-21
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A OTAMERICA TERMINAIS LTDA, fundada em 2001, é uma empresa do setor de logística de transporte de carga, com sede na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Atuando como filial, a empresa opera sob o porte médio ou grande porte e possui um capital social de R$ 15,0 milhões. A estrutura societária inclui três sócios: OILTANKING GMBH (uma pessoa jurídica domiciliada no exterior), INTEROIL REPRESENTAÇÃO LTDA, e Dario Hector Di Luca como administrador. Em termos regulatórios, a empresa possui uma multa ambiental no valor total de R$ 720 emitida pelo IBAMA, mas não apresenta registros de dívidas ativas junto à PGFN, sanções CEIS/CNEP, ou acordos de leniência. Além disso, não há marcas registradas vinculadas a este CNPJ no INPI e sem registros de contratos públicos na base do PNCP.
⚠
R$ 720 em multas ambientais (IBAMA)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 3 outras empresas por sócios em comum. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 🔗 3 empresas relacionadas: OT GAS NORDESTE S.A., OTAMERICA ACU SERVICOS LTDA, OTAMERICA LOGISTICA BRASIL LTDA

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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OTAMERICA TERMINAIS LTDA — 19 anos de atividade. Organização logística do transporte de carga, VILA VELHA/ES. 3 sócios. Score B/75.
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Dados Cadastrais

CNPJ04.409.230/0003-21
SituaçãoAtiva
Data Situação22/04/2007
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 15.000.000,00
Início Atividade22/04/2007
Idade19 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA VILA ISABEL, S/N — SAO TORQUATO — VILA VELHA/ES
CEP29114-035
MunicípioVILA VELHA
UFES
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE5250804
DescriçãoOrganização logística do transporte de carga

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 5211701Armazéns gerais - emissão de warrant
  • 5231101Administração da infra-estrutura portuária
  • 5030102Navegação de apoio portuário
  • 6462000Holdings de instituições não-financeiras

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DARIO HECTOR DI LUCA Pessoa Física Administrador 17/02/2020
INTEROIL REPRESENTACAO LTDA Pessoa Jurídica Sócio 25/04/2001
OILTANKING GMBH Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 25/04/2001
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