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OTP S.A.

12.251.483/0001-86
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A OTP S.A., matriz localizada em São Paulo/SP, é uma empresa de médio ou grande porte do setor de holdings de instituições não-financeiras, fundada em 2010. Atualmente, a companhia possui duas sociedades, com diretorias ocupadas por João Milton da Veiga Pereira e Paulo Henrique dos Santos Quesaresma. A empresa detém uma presença significativa no cenário empresarial brasileiro, com 18 empresas relacionadas na sua rede societária e está em situação cadastral ativa. Em termos regulatórios, a OTP S.A. possui inscrições em cobrança ativa junto à PGFN no valor de R$ 3 mil, mas não apresenta multas ambientais do IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. Adicionalmente, a empresa possui um acordo de leniência em execução com a CGU/AGU e detém 22 marcas registradas no INPI.
⚠
Acordo de leniência com a CGU/AGU (em execução)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 17 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
83/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🚩 Acordo de leniência com a CGU/AGU (em execução)
  • 📋 22 marcas INPI: OTP, ROTA DO OESTE, LIQUIPORT ODEBRECHT TRANSPORT e mais 4
  • 🔗 17 empresas relacionadas: AGROVIA DO NORDESTE S.A., BRASKEM S.A, CIVETH PARTICIPACOES LTDA. e mais 14

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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OTP S.A. — 16 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, SAO PAULO/SP. 2 sócios. Score B/83.
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Dados Cadastrais

CNPJ12.251.483/0001-86
SituaçãoAtiva
Data Situação06/07/2010
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.610.713.004,59
Início Atividade06/07/2010
Idade16 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14401, ANDAR 5 TOR B1-ARO. PART C — VILA GERTRUDES — SAO PAULO/SP
CEP04794-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias4
Eventos de dívida ativa1
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (4 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4211101Construção de rodovias e ferrovias

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
LUCAS CIVE BARBOSA Pessoa Física Diretor 08/03/2026
JOAO MILTON DA VEIGA PEREIRA Pessoa Física Diretor 08/06/2021
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