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PAIC PARTICIPACOES LTDA

61.550.182/0001-69
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A PAIC PARTICIPAÇÕES LTDA, matriz localizada em São Paulo/SP, é uma empresa do segmento de holdings de instituições não-financeiras, fundada em 1984. Com um capital social de R$ 460,5 milhões e porte médio ou grande, a empresa possui estrutura societária composta por 15 sócios, dos quais cinco são explicitamente mencionados: Abílio dos Santos Diniz (Sócio), Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D'Avila (Sócio), Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz (Sócio), Rafaela Marchesi Diniz (Sócio Menor) e Miguel Marchesi Diniz (Sócio Menor). A empresa não apresenta registros de multas ambientais, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Em termos regulatórios, a PAIC PARTICIPAÇÕES possui inscrições em dívida ativa junto à PGFN, todas suspensas/parceladas ou com benefício fiscal, e não tem registros no CEPIM ou em contratos públicos na base do PNCP.
◆
R$ 2,3 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a PAIC PARTICIPACOES LTDA.
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Rede societária

Ligada a 83 outras empresas por sócios em comum — 12 com dívida ativa · 45 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 3 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 10 marcas INPI: WELLCOME, PÃO DE AÇUCAR, JUMBO , ONDE É GOSTOSO ECONOMIZAR e mais 4
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ACQUAPURA AMBIENTAL S.A., AD PENINSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., ADEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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PAIC PARTICIPACOES LTDA — 56 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, SAO PAULO/SP. 15 sócios. Score A/86.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ61.550.182/0001-69
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 460.474.417,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA BRIG FARIA LIMA, 2277, ANDAR 19 CONJ 1901 LADO A SALA 1 — JARDIM PAULISTANO — SAO PAULO/SP
CEP01452-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (10 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6810201Compra e venda de imóveis próprios

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ABILIO MOTT DINIZ Pessoa Física Sócio 28/10/2025
BRUNO RIBEIRO DE MACEDO Pessoa Física Administrador 28/10/2025
EDUARDO CARVALHO DINIZ Pessoa Física Sócio Menor (Assistido/Representado) 28/10/2025
JOANA CARVALHO DINIZ Pessoa Física Sócio Menor (Assistido/Representado) 28/10/2025
MARCELO GIOVANETTI D ARIENZO Pessoa Física Administrador 28/10/2025
RAFAEL MOTT DINIZ Pessoa Física Sócio 28/10/2025
JULIANA GROSSI ALONSO Pessoa Física Administrador 05/05/2024
PAULA FERRAZ VIANNA DE CARVALHO Pessoa Física Administrador 05/05/2024
GEYZE MARCHESI DINIZ Pessoa Física Sócio 14/01/2015
ADRIANA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ Pessoa Física Sócio 14/02/2013
MIGUEL MARCHESI DINIZ Pessoa Física Sócio Menor (Assistido/Representado) 14/02/2013
RAFAELA MARCHESI DINIZ Pessoa Física Sócio Menor (Assistido/Representado) 14/02/2013
PEDRO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ Pessoa Física Sócio 08/06/2005
ABILIO DOS SANTOS DINIZ Pessoa Física Sócio 13/05/2003
ANA MARIA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ D AVILA Pessoa Física Sócio 13/05/2003
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