Início›Pará›BELEM›PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

22.503.284/0001-71
PMX TRADING COMPANY LTDA
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA, sediada em Belém/PA desde 2015, é uma empresa do setor de comércio atacadista de produtos da extração mineral (exceto combustíveis), com porte médio ou grande. Fundada por Diego de Mello e Lillian Rodrigues Pena Fernandes, que são também os sócios administradores, a empresa mantém um capital social de R$ 4,0 milhões e possui uma rede societária composta por 13 empresas relacionadas. A presença regulatória da empresa é moderada, com 4 inscrições em cobrança ativa pela PGFN no valor total de R$ 698 mil, sem registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter aderido a nenhum acordo de leniência.
⚠
R$ 698 mil em dívida ativa federal (3 ajuizadas)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Gerar dossiê completo →
Vai vender a prazo pra essa empresa? Veja o que checar antes de fechar →
Rede societária

Ligada a 11 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 7 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
67/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 4 inscrições de dívida ativa federal (3 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: PEMEX COMÉRCIO & EXPORTAÇÃO
  • 🔗 11 empresas relacionadas: AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA, CAPITTAL PMX INVESTIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA, CONFIANCA COMERCIO DE METAIS E REPRESENTACAO LTDA e mais 8

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis em BELEM/PA

Dossiê inteligente

4 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA — 11 anos de atividade. Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, BELEM/PA. 2 sócios. Score C/67.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ22.503.284/0001-71
SituaçãoAtiva
Data Situação20/05/2015
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicro Empresa
Capital SocialR$ 4.000.000,00
Início Atividade20/05/2015
Idade11 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA AVERTANO ROCHA, 192 — CAMPINA — BELEM/PA
CEP66023-120
MunicípioBELEM
UFPA
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4689301
DescriçãoComércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (28 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4619200Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
  • 4649410Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
  • 6612604Corretoras de contratos de mercadorias
  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DIEGO DE MELLO Pessoa Física Sócio-Administrador 24/10/2019
LILLIAN RODRIGUES PENA FERNANDES Pessoa Física Sócio 24/10/2019
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em PA?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
R$ 698 mil em dívida ativa federal (3 ajuizadas)
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê