Início›São Paulo›SAO PAULO›PERSICO TRUST S.A

PERSICO TRUST S.A

12.924.105/0001-16
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A PERSICO TRUST S.A., matriz localizada em São Paulo/SP, foi fundada em 2010 e atua no segmento de serviços financeiros, especificamente em atividades auxiliares não detalhadas anteriormente (CNAE 6619399). A empresa é de porte médio ou grande, com um capital social de R$ 165,7 milhões. Possui uma estrutura societária composta por dois sócios: ELIE MICHEL NASRALLAH (Presidente) e JURANDI AMARAL BARRETO (Diretor). A empresa não possui registros de dívidas ativas com a PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. Além disso, ela também não tem envolvimento em acordos de leniência e não registra contratos públicos na base do PNCP.
◆
Grupo com 12 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a PERSICO TRUST S.A.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 12 outras empresas por sócios em comum — 7 com dívida ativa · 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
74/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 12 empresas relacionadas: DFVICTOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, FAZENDA GABRIELLA S.A., INDUSTRIA DE MOVEIS NAUTILIUS LTDA e mais 9

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

Sócios controlam 12 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

PERSICO TRUST S.A — 15 anos de atividade. Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, SAO PAULO/SP. 2 sócios. Score B/74.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ12.924.105/0001-16
SituaçãoAtiva
Data Situação07/11/2010
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 165.699.869,62
Início Atividade07/11/2010
Idade15 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 2439, ANDAR 10 CONJ 102 PARTE — CERQUEIRA CESAR — SAO PAULO/SP
CEP01311-936
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619399
DescriçãoOutras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JURANDI AMARAL BARRETO Pessoa Física Diretor 06/06/2017
ELIE MICHEL NASRALLAH Pessoa Física Presidente 07/11/2010
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 12 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê