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POTIGUARA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.534.146/0002-36
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A POTIGUARA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, fundada em 1981 e com sede no município de Itu, estado de São Paulo, atua na extração de argila e beneficiamento associado. A empresa é de médio ou grande porte, possui cinco sócios, incluindo três administradores: Erique Adriano Tortosa, Bianca Mara Moraes Tortosa Felix Villa de Oliveira, Luis Ernani Moraes Tortosa Felix e Amanda Mara Moraes Tortosa Felix Khoury. A empresa mantém uma estrutura sólida, com oito empresas relacionadas na rede societária, e possui três marcas registradas (INPI). Em termos regulatórios, a POTIGUARA não apresenta multas ambientais do IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter acordos de leniência. A empresa também não registra inscrições em cobrança ativa junto à PGFN e não há contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do PNCP.
⚠
R$ 117 mil em dívida ativa federal
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Rede societária

Ligada a 13 outras empresas por sócios em comum — 8 com dívida ativa · 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
64/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 21 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • 📋 3 marcas INPI: CAFÉ LAVORO, CAFÉ ALTO SABOR, ALTO SABOR CAFETERIA
  • 🔗 13 empresas relacionadas: 3M ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, A L B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BTX LOCACOES E SERVICOS LTDA e mais 10

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ45.534.146/0002-36
SituaçãoAtiva
Data Situação12/09/2003
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.700.000,00
Início Atividade06/12/2001
Idade24 anos

Endereço e Contato

EndereçoRODOVIA DEPUTADO DO ARCHIMEDES LAMMOGLIA, 00, KM 27 — ITAIM — ITU/SP
CEP13312-500
MunicípioITU
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE810007
DescriçãoExtração de argila e beneficiamento associado

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (42 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 113000Cultivo de cana-de-açúcar
  • 151201Criação de bovinos para corte
  • 990403Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
  • 4623101Comércio atacadista de animais vivos
  • 4679604Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
AMANDA MARA MORAES TORTOSA FELIX KHOURY Pessoa Física Sócio-Administrador 12/01/1999
BIANCA MARA MORAES TORTOSA FELIX VILLA DE OLIVEIRA Pessoa Física Sócio-Administrador 12/01/1999
ELAINE CRISTINE VENTURINI TORTOSA Pessoa Física Sócio 12/01/1999
ERIQUE ADRIANO TORTOSA Pessoa Física Sócio 12/01/1999
LUIS ERNANI MORAES TORTOSA FELIX Pessoa Física Sócio-Administrador 12/01/1999
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