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PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA.

33.098.658/0003-07
HIPERCARD MONO NAC TODO DIA SIMOES FILHO (CIA I)
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA., fundada em 1972, é uma empresa do segmento auxiliar dos serviços financeiros, com porte médio ou grande. A empresa possui cinco sócios: ITAU UNIBANCO S.A., CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR, ITAU CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO e RUBENS FOGLI NETTO. Atualmente ativa, a empresa não possui registros de dívida ativa junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter acordos de leniência ou registros no CEPIM. A PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA. também não tem marcas registradas na base do INPI e sem contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do PNCP.

Saúde Empresarial

B
Grau
84/100
Risco Baixo

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ33.098.658/0003-07
SituaçãoAtiva
Data Situação03/10/2003
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.808.425.130,56
Início Atividade21/01/1973
Idade53 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA ENGENHEIRO ELMO CEREJO DE FARIA, 2345, PARTE — CIA I — SIMOES FILHO/BA
CEP43700-000
MunicípioSIMOES FILHO
UFBA
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619399
DescriçãoOutras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
RUBENS FOGLI NETTO Pessoa Física Administrador 18/09/2022
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO Pessoa Física Administrador 03/07/2022
ITAU CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. Pessoa Jurídica Sócio 12/01/2015
CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR Pessoa Física Administrador 17/10/2013
ITAU UNIBANCO S.A. Pessoa Jurídica Sócio 10/04/2012
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