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RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO

60.892.304/0001-32
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA., em liquidação, é uma empresa do setor de holdings de instituições não-financeiras, com porte médio ou grande porte. Fundada antes de 1970, a empresa opera na cidade de São Paulo, SP. Com um capital social de R$ 55,9 milhões e nove sócios, incluindo os administradores Claudio Zarzur, Dora Carone Fakhoury, Otávio Oscar Fakhoury, FMCC Ativos Financeiros LTDA., e Ventimiglia Participações LTDA., a RETOUR ATIVOS FINANCEIROS possui uma estrutura societária diversificada. A empresa está ativa no mercado sem registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de ter 11 marcas registradas e 11 empresas relacionadas na rede societária. Na área regulatória, a RETOUR ATIVOS FINANCEIROS possui uma inscrição de dívida ativa da PGFN, todas suspensas ou com benefício fiscal, sem registros no CEPIM e no IBAMA.
⚠
Empresa em liquidação
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 52 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 12 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
84/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 11 marcas INPI: MERKINVEST, BMD VIRTUAL BANK, BANCO INTERNET e mais 2
  • 🔗 20 empresas relacionadas: 00F PARTICIPACOES LTDA, AFAFI - ASSOCIACAO FAMILIAR DE ATIVOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO, ATRATIVA FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO — 56 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, SAO PAULO/SP. 9 sócios. Score B/84.
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Dados Cadastrais

CNPJ60.892.304/0001-32
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 55.868.897,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoLARGO SAO BENTO, 64, ANDAR 5 — CENTRO — SAO PAULO/SP
CEP01029-010
MunicípioSAO PAULO
UFSP
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias2
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/03/2026
Histórico de dívida desde 2020 (3 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6499999Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MRZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Pessoa Jurídica Sócio 11/12/2023
ZARPAR PARTICIPACOES LTDA. Pessoa Jurídica Sócio 15/09/2020
CIPAZI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A Pessoa Jurídica Sócio 16/12/2019
CLAUDIO ZARZUR Pessoa Física Sócio-Administrador 16/12/2019
DORA CARONE FAKHOURY Pessoa Física Sócio 16/12/2019
FMCC ATIVOS FINANCEIROS LTDA. Pessoa Jurídica Sócio 16/12/2019
OTAVIO OSCAR FAKHOURY Pessoa Física Sócio 16/12/2019
VENTIMIGLIA PARTICIPACOES LTDA. Pessoa Jurídica Sócio 16/12/2019
ZAF ATIVOS FINANCEIROS LTDA Pessoa Jurídica Sócio 16/12/2019
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