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S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

62.318.407/0001-19
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., fundada em 1983, é uma empresa do setor financeiro com porte médio ou grande. Está sediada na cidade de São Paulo, SP, e opera como distribuidora de títulos e valores mobiliários. A empresa possui cinco sócios diretores: Fábio Ribeiro, Joaquín Alfaro García, Rafael Guazzelli Ferme, Andreia Rumí Nakamura e Angela Amodeo. Atualmente, a S3 CACEIS não apresenta multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter registros em contratos públicos na base do PNCP. A empresa possui quatro marcas registradas no INPI e está ativa, sem dívidas atuais com a PGFN, embora tenha histórico de inscrição em dívida ativa suspensa ou parcelada.
◆
R$ 26,0 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Rede societária

Ligada a 6 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
85/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 7 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 4 marcas INPI: S3 CACEIS, OURO CLUB REAL, OURO SEGURO REAL
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 6 empresas relacionadas: BRL FUNDING PARTNERS II, L.P. - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., GFR BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, PLAY MASTER INSTALACOES DE REDES OPTICAS LTDA e mais 3

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. — 56 anos de atividade. Distribuidoras de títulos e valores mobiliários, SAO PAULO/SP. 5 sócios. Score A/85.
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Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ62.318.407/0001-19
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 840.312.572,55
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA AMADOR BUENO, 474, ANDAR 1 BLOCO D — SANTO AMARO — SAO PAULO/SP
CEP04752-901
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612602
DescriçãoDistribuidoras de títulos e valores mobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (11 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ANGELA AMODEO Pessoa Física Diretor 26/04/2022
ANDREIA RUMI NAKAMURA Pessoa Física Diretor 10/02/2022
RAFAEL GUAZZELLI FERME Pessoa Física Diretor 26/10/2017
JOAQUIN ALFARO GARCIA Pessoa Física Diretor 06/12/2016
FABIO RIBEIRO Pessoa Física Diretor 23/05/2016
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