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SAMPABANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

52.058.288/0001-59
SAMPA BANK
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 73 mil em dívida ativa federal
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Saúde Empresarial

B
Grau
80/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ52.058.288/0001-59
SituaçãoAtiva
Data Situação03/09/2023
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicro Empresa
Capital SocialR$ 470.000,00
Início Atividade03/09/2023
Idade2 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PARQUE DAS ARAUCARIAS, 80 — RESIDENCIAL E COMERCIAL GUARULHOS — GUARULHOS/SP
CEP07178-660
MunicípioGUARULHOS
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619399
DescriçãoOutras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 6202300Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
IURI AUGUSTO DE OLIVEIRA CONCEICAO Pessoa Física Sócio 22/05/2024
LEONARDO AUGUSTO PINHEIRO FERREIRA Pessoa Física Sócio 03/09/2023
SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO Pessoa Física Sócio-Administrador 03/09/2023
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